"Деньги из тени": денежные операции чиновников и их родных начнут проверять в Казахстане

чиновник
csai.kz

"Тайное станет явным?" Депутаты нашли оригинальный способ вычислить доходы казахстанских чиновников. Сенаторы на пленарном заседании палаты приняли проект закона, которым в стране будет установлен контроль за операциями с деньгами и иным имуществом, осуществляемым чиновниками и их родными, передает ru.aikyn.kz со ссылкой на  NUR.KZ.

 

Такая норма содержится в проекте закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ сегодня принят в целом парламентом и направлен на подпись главе государства.

«Законопроектом устанавливаются меры надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (НПДЛ). Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие «Публичные должностные лица» для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым ими», - отметила депутат Ольга Перепечина.

Такой вид мониторинга, по ее словам, послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции. Перечень этих лиц, добавила сенатор, будет утверждаться президентом, а Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.

«К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий, к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом», - сообщила Перепечина.

To top