Перед контентом
В Алматы мужчину осудили за незаконное обналичивание особо крупной суммы денежных средств, передает Aikyn.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Территориальный департамент Алматы завершил досудебное расследование в отношении местного жителя, который занимался преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Установлено, что он в период с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через четыре подконтрольные компании на общую сумму более 2,6 миллиарда тенге.
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.