Расследование по делу о крупнейшей за историю Независимости Казахстана финансовой пирамиде "КУЭСТРА УОРЛД" передано в суд, сообщили в МВД, передает ru.aikyn.kz.
На брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о завершении следствия по делу о финансовой пирамиде "КУЭСТРА УОРЛД".
«Следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей крупнейшей за историю Независимости Казахстана финансовой пирамиды "КУЭСТРА УОРЛД", – сообщил Ораз.
По данным следствия с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду "КУЭСТРА УОРЛД", в которую вовлекли казахстанцев.
Чтобы привлечь клиентов они предложили вкладывать в выгодное дело. Гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, с использованием виртуальной валюты.
«При этом привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков. В финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены четыре лица, в том числе гражданка Российской Федерации, ранее экстрадированная из Беларуси», –сообщил Нурдильда Ораз.