Финансовые пирамиды ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" обманули своих вкладчиков на 1 миллиард тенге. Полиция разыскивает потерпевших, передает Aikyn.kz со ссылкой на zakon.kz.
Обманутые казахстанцы начали бить тревогу в конце апреля и написали коллективное заявление в полицию.
"С февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем, установлено и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
Предполагается, что финансовыми пирамидами руководил 39-летний, ранее судимый мужчина, а также его напарник.
"Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology".
Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00", – заключил Абдрахманов.