Стал известен список компаний в Казахстане, которые приравнены к финансовым пирамидам. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает Aikyn.kz.
Список с подозрительными компаниями включает в себя 121 организацию. Из них 56 с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности.
Нелегальных участников на финансовом рынке выявляют посредством:
- мониторинга информационного пространства в интернете;
- мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращения физических и юридических лиц (с начала года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
- в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
Созданный список позволит обеспечить поддержание справедливой конкуренции на рынке. Агентство проинформировало все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
"По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться", - говорится в сообщении.
Список компаний здесь.