Агентством РК по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, передает Aikyn.kz.
По информации АФМ, в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Сообщается, что в ходе следственных действий были наложены аресты на имущество подозреваемых, а также их близких родственников, стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. Отмечается, что арестованы активы, находящиеся в ОАЭ, Российской Федерации, Латвии и Чехии. По данным АФМ РК, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Фигуранты дела находятся под стражей. Напомним, что в феврале прошлого года сообщалось о задержании топ-менеджеров Delta Bank.