Site icon Новости Казахстана на Aikyn.kz

10 признаков финансовой пирамиды

пирамида

фото: из открытого источника

Перед контентом

В Павлодаре департамент экономических расследований рассказал 10 уловок финансовых пирамид, передает Aikyn.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

В настоящее время казахстанцы все чаще становятся заложниками мошенников или участниками финансовой пирамиды. Специалисты просят граждан обратить на следующие 10 признаков злоумышленников.

  1. Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств.
  2. Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег.
  3. Для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства.
  4. Проект подается как «ноу-хау».
  5. Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».
  6. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки.
  7. При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так.
  8. Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и др.
  9. Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
  10. Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках