Перед контентом
В Павлодаре департамент экономических расследований рассказал 10 уловок финансовых пирамид, передает Aikyn.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
В настоящее время казахстанцы все чаще становятся заложниками мошенников или участниками финансовой пирамиды. Специалисты просят граждан обратить на следующие 10 признаков злоумышленников.
- Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств.
- Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег.
- Для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства.
- Проект подается как «ноу-хау».
- Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».
- Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки.
- При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так.
- Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и др.
- Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
- Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках